Проект Managetradeltd обещает значительные доходы от торговли высокорисковыми финансовыми инструментами на трейдинговой платформе. Однако многочисленные отзывы клиентов managetradeltd.com обвиняют брокера в отказе вывести средства, хищении денег с баланса, подделке котировок и фальсификации результатов сделок. После изучения проекта мы пришли к выводу, что сотрудничество с ним сопряжено с высоким риском потери средств.
Контакты Managetradeltd
Наименование: Managetradeltd (ZKL);
Действующие сайты: managetradeltd.com;
Юридические лица, заявленные на сайте: ZKL Finance;
Контакты на сайте: не публикуются;
Декларируемые услуги: доступ к сделкам с акциями, валютами и криптовалютами посредством приложения;
Доступность сайтов на территории России: на момент проверки доступен без ограничений.
Схема развода от managetradeltd.com
Managetradeltd не имеет права оказывать финансовые услуги в нашей стране, так как его реквизиты отсутствуют в реестре лицензированных профессиональных участников рынка Банка России. Это свидетельствует о том, что компания не располагает лицензией ни брокера, ни Форекс-дилера.
На сайте managetradeltd.com опубликовано название юридического лица, ZKL Finance, а также ссылка на карточку на портале регулятора Великобритании Financial Conduct Authority (FCA). Однако на ней раскрываются данные о британской компании ZKL Invest Ltd. Исследование показало, что это легальная и известная фирма, специализирующаяся на финансовом и управленческом консалтинге. ZKL Invest Ltd освещает свою деятельность на сайтах zklinvest.com и zklinvest.co.uk, на которых никак не упоминаются услуги по сделкам на финансовых рынках. Таким образом, налицо кража корпоративной идентичности.
Площадка managetradeltd.com предлагает получать доход от сделок с криптовалютами. В соответствии с частью 8 статьи 14 Федерального закона № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в России запрещено предлагать неограниченному кругу лиц цифровую валюту, а также товары, работы или услуги для обращения и (или) организации обращения цифровых валют. Следовательно, деятельность Managetradeltd незаконна.
Проект не публикует ни адреса местоположения, ни других контактных данных. Такая политика грубо нарушает как российское, так и международное законодательство по защите прав потребителей.
Исследование открытых источников (OSINT) показало, что площадка managetradeltd.com была создана с помощью платформы массового производства сайтов. До 2011 года такие инструменты использовались в «черном SEO» для манипулирования результатами поиска. Позднее организованная преступность начала применять подобное программное обеспечение для массового производства сайтов псевдоброкеров, фальшивых бирж и кошельков, финансовых пирамид и фишинговых страниц.
Списки новых мошеннических проектов, включая адреса и коды доступа, поступают в криминальные колл-центры, которые осуществляют обработку потенциальных жертв, связываясь с ними по телефону, через мессенджеры и в социальных сетях. Преступники приобретают персональные данные в даркнете, где вследствие многочисленных утечек в 2022-2024 годах цены на них существенно снизились. Переговоры ведут специально обученные «воркеры», применяющие для выманивания денег психологические техники и типовые уловки.
- Заставляют переводить деньги, воздействуя на эмоции: неудовлетворенность материальным положением, амбиции, азарт, привязанность к близким, страх, зависть, стыд и чувство вины;
- Выбивают значительные суммы, обещая быстрые и крупные доходы от срочных сделок;
- Побуждают занять деньги в банке, микрофинансовой организации или у частного кредитора, и отправить их на платформу;
- Навязывают покупку специального программного обеспечения для автоматического трейдинга или дублирования сделок («робота»);
- Отклоняют запросы клиента на вывод средств под предлогом несуществующих задолженностей по налогам, страховке депозита, комиссиям брокера или аналитиков либо по бонусам, и требуют погасить их;
- Внушают трейдеру, что платформа вывела средства по его запросу, но платежи не были приняты банком или провайдером кошелька. Навязывают фейковые платные схемы вывода средств («Manual Payments», «Зеркальная транзакция»);
- Управляют поведением клиента, запугивая его инсценированными звонками и сообщениями от имени влиятельных организаций: банков, налоговой службы, полиции, регуляторов и Интерпола;
- В ряде сценариев в личный кабинет клиента передаются фальсифицированные сообщения об убыточных сделках, для создания иллюзии разорения.
По ходу реализации мошеннической схемы преступники похищают платежные данные клиентов. Для этого «воркеры» убеждают жертв общаться через мессенджеры по видеосвязи в режиме демонстрации экрана, либо посредством программы для удаленного управления (AnyDesk, TeamViewer, или Zoho Assist). Преступники заявляют, что в таком формате общения клиент быстрее освоит трейдинг и начнет получать прибыль, но на самом деле получают контроль над его счетами и кошельками, чтобы похищать с них деньги.
Если переговорщик мошенников видит, что жертва исчерпала финансовые возможности или начала сопротивляться, «воркер» добавляет ее контакты в черный список CRM, и перестает отвечать на звонки и сообщения.
managetradeltd.com, отзывы о Managetradeltd
Выражение «drain off deposit», широко распространенное в мировой практике, означает, что клиент брокера сам несет ответственность за свои убытки в результате неудачной сделки. В России же фраза «брокер слил депозит» используется в противоположном смысле. Дело в том, что появившиеся на российском рынке в 2000-е годы дилинговые центры Forex настолько часто фальсифицировали разорение для обмана клиентов, что обвинения финансовых компаний в подтасовке, обмане и мошенничестве путем слива депозита распространились повсеместно. Кроме того, известны публикации, которые описывают программные лазейки платформ («черные ходы», backdoors), используемые брокерами для манипулирования котировками, результатами сделок и балансами счетов клиентов. Пример: Virtual Dealer Plugin к платформе MetaTrader.
Тем не менее, как говорится, «не пойман – не вор». Подтвердить наличие «черного хода» может только квалифицированная экспертиза. Например, в 2018 году правоохранительные органы конфисковали оборудование у псевдоброкера TeleTrade. Эксперты проанализировали программное обеспечение и доказали, что администраторы платформы использовали backdoor для обмана клиентов, симулируя убыточные сделки. Однако у нас нет данных о проведении экспертизы платформы Managetradeltd, поэтому мы не можем утверждать, что этот брокер намеренно сливает депозиты.
Однако существуют и альтернативные способы оценки. Статистические данные указывают на то, что клиенты лицензированных брокеров получают положительную доходность. Согласно «Портрету клиента брокера», опубликованному Банком России, в первой половине 2021 года эта доходность составляла 51%. В то же время отзывы трейдеров о managetradeltd.com указывают на отрицательную доходность, с убытками свыше 90%.
Для объективной оценки мы изучили положительные отзывы о Managetradeltd, и обнаружили, что в них отсутствуют конкретные данные о суммах вложений и доходов. Напротив, негативные отзывы содержат информацию о размере депозита и величине потерь. Отметим, что отсутствие существенных фактов в отзыве с большой вероятностью указывает на его недостоверность и рекламный характер. Важно учитывать, что объем мировой индустрии заказных отзывов в 2022 году составил 152 миллиарда долларов.
Как вернуть деньги от managetradeltd.com
Финансовая грамотность и защищенность населения на десятилетия отстают от уровня внедрения дистанционных продаж и платежей. К примеру, первые мошеннические проекты под видом Forex начали обманывать людей с начала 2000-х годов, и их клоны продолжают действовать до сих пор. Основные сценарии мошенничества остаются неизменными. Настоятельно рекомендуем сохранить список из раздела «Схема развода», он может помочь распознать мошеннические предложения и уберечь ваши деньги.
Что делать, если деньги уже переданы мошенникам? Есть два основных способа возврата. Платеж с банковской карты на счет юридического лица можно оспорить в банке (процедура чарджбэка). А в случае перевода на телефон, кошелек или карту физического лица, возможен возврат средств путем подачи иска о неосновательном обогащении.
Не теряйте время, обратитесь за юридической помощью
Вас привлекла реклама в интернете или обещания по телефону, вы перевели деньги, а теперь подозреваете обман? Есть три веские причины, чтобы незамедлительно обратиться за юридической помощью:
- Использовать официальные реестры и открытые источники для проверки получателя денежных средств на признаки недобросовестности или мошенничества;
- Не допустить новых потерь в случае повторных атак со стороны мошенников, за счет использования приемов противодействия манипуляциям, полученных от юристов;
- Оперативно предоставить документы в банки и правоохранительные органы, чтобы уложиться в сроки рассмотрения, и повысить шансы на успешное разрешение дела.
Не медлите! Обратитесь за юридической помощью сегодня!
Присоединяйтесь к коллективной жалобе против Managetradeltd
Не думайте, что вы одиноки в своей ситуации. Практика свидетельствует, что сотни и тысячи людей становятся жертвами подобных афер. По инициативе граждан, пострадавших от действий Managetradeltd, готовится коллективная жалоба в надзорные органы. Присоединяйтесь!
