Сайт generaltradergroup.com предлагает получать стабильный и значительный доход с минимальными усилиями, оплатив систему автоматического трейдинга на Forex. При этом в интернете можно найти множество отзывов от бывших клиентов General Trader Group, которые сообщают, что организаторы присвоили их средства мошенническим путем. После тщательного анализа мы пришли к выводу, что сотрудничество с этим сервисом может привести к значительным финансовым потерям.
Контакты General Trader Group
Наименование: General Trader Group (GTG);
Действующие сайты: generaltradergroup.com, gtgforex.ru, golden-general-trader-group.netlify.app;
Юридические лица, заявленные на сайте: General Trader Group;
Контакты на сайте: не публикуются;
Декларируемые услуги: получение пассивного дохода от автоматизированного трейдинга на Forex;
Признаки финансовой пирамиды: 10-уровневая партнерская программа;
Доступность сайтов на территории России: на момент проверки доступны без ограничений.
Схема развода от generaltradergroup.com
Проект с названием General Trader Group, сайтами generaltradergroup.com, golden-general-trader-group.netlify.app и gtgforex.ru, а также Telegram-каналами t.me/passivonlain1, t.me/+N14IKByfHyFiYWYy и t.me/generaltraderreviews внесен 17 июля 2024 года Банком России в список компаний с выявленными признаками финансовой пирамиды. Напомним, что организация деятельности по привлечению имущества с выплатой дохода за счет ранее привлеченных средств согласно статье 172.2. Уголовного Кодекса Российской Федерации наказывается лишением свободы на срок до 6 лет.
Исследование по открытым источникам (OSINT) позволило выявить предполагаемого организатора. В качестве администратора Telegram-канала t.me/generaltraderreviews указан пользователь @alik_fin, он же Асатурян Александр Сергеевич, называющий себя финансовым советником. Обнаружены публикации в социальных сетях, согласно которым это лицо в 2020-2021 годах оказывало консультации гражданам по получению пассивного дохода.
Площадки generaltradergroup.com, gtgforex.ru и golden-general-trader-group.netlify.app тождественны по оформлению и содержанию. Однако было установлено, что сайт generaltradergroup.com располагается на сервере в Нидерландах, город Дронтен, с IP-адресом 80.85.141.231, вместе с площадками lordprime.net и lordprime.io. Эти псевдоброкерские сайты предлагают получать доход, совершая сделки на Forex.
Подобные нелегальные проекты раскручиваются криминальными колл-центрами, которые атакуют граждан через социальные сети, по телефону и в мессенджерах. Злоумышленники приобретают персональные данные в даркнете, или извлекают их из баз утечек 2022 — 2024 годов. Непосредственную обработку жертв осуществляют переговорщики «воркеры», которые проходят специальное психологическое обучение, и используют типовые приемы для выманивания денег:
- Рисуют заманчивые картины обеспеченной жизни, эксплуатируют чувство недовольства уровнем доходов, амбиции, азарт, привязанность к близким, страх, зависть, стыд и чувство вины;
- Получив первый взнос, усиливают давление, пытаясь добиться новых крупных сумм под предлогом высоких доходов от будущих сделок. Для этого убеждают занять деньги в банке или микрофинансовой организации;
- Настаивают на подключении программ для автоматического трейдинга или дублирования сделок («робота»);
- При попытке клиента вывести деньги отклоняют такие запросы, под видом вымышленных нарушений правил платформы, или несуществующих задолженностей по налогам, страховке депозита, комиссий брокера или аналитика, а также бонусам;
- Заявляют, что платформа уже вывела средства, но платежи якобы были отклонены банком или провайдером кошелька клиента. Для обхода этой вымышленной проблемы предлагают клиентам использовать фейковые дорогостоящие схемы по альтернативному выводу средств («Manual Payments», «Зеркальная транзакция»);
- Чтобы добиться от жертвы повиновения, инсценируют звонки и сообщения от имени влиятельных организаций: банков, регуляторов, налоговых служб, правоохранительных органов, Интерпола;
- В ряде случаев мошенники манипулируют клиентами, передавая им в личный кабинет фальшивую информацию об убыточных сделках и потере денег на счету.
Когда «воркеры» начинают обработку своих целей, они настаивают на использовании видеозвонков через мессенджеры в режиме демонстрации экрана, или программ удаленного управления (AnyDesk, TeamViewer, или Zoho Assist). Преступники заявляют, что такой подход ускорит обучение трейдингу и приблизит получение дохода. На самом деле, злоумышленники копируют финансовую информацию, с помощью которой похищают средства со счетов и кошельков жертв.
После получения запланированной суммы, переговорщик мошенников вносит контактные данные жертвы в черные списки CRM, и перестает отвечать на звонки и сообщения.
generaltradergroup.com, отзывы о General Trader Group
В международной практике выражение «drain off deposit» означает, что клиент сам принимал решения по сделкам, и сам несет ответственность за возможные убытки. На первый взгляд похожая российская фраза «брокер слил депозит» имеет прямо противоположный смысл. Дело в том, что пришедшие в нашу страну в начале 2000-х годов дилинговые центры Форекс так беззастенчиво злоупотребляли доверием клиентов, что обвинения в фальсификации и умышленном разорении клиентов стали повсеместными. Кроме того, эта точка зрения отчасти подкрепляется публикациями, раскрывающими программные лазейки платформ («черные ходы», backdoors) для тайного управления клиентскими счетами. Нередко в них упоминается Virtual Dealer Plugin для MetaTrader.
Однако для получения доказательств использования «черных ходов» необходима квалифицированная экспертиза. Например, после того как в 2018 году правоохранительные органы в ходе обыска изъяли оборудование у псевдоброкера TeleTrade, криминалисты МВД установили, что платформа содержала backdoor, который позволял манипулировать результатами сделок и обманывать клиентов. Однако у нас нет сведений о подобной экспертизе в отношении платформы General Trader Group, поэтому утверждать, что брокер занимается сливом депозитов, мы не можем.
Впрочем, сделать выводы о добросовестности проекта возможно на основании анализа отзывов клиентов, и оценки их доходности. Лицензированные брокеры обеспечивают клиентам доходность не менее 50%, что подтверждается отчетом Банка России «Портрет клиента брокера» за первую половину 2021 года. В то же время отзывы бывших трейдеров платформы generaltradergroup.com свидетельствуют об отрицательной доходности, превышающей -90%. На основе этих данных можно сделать вывод, что бизнес-модель General Trader Group основана на присвоении средств клиентов.
В интересах объективности мы попытались учесть положительные отзывы о generaltradergroup.com и обнаружили, что в большинстве из них отсутствует информация о депозитах и доходах. Отсутствие существенных фактов может быть признаком недостоверности и рекламного характера отзывов. Необходимо отметить, что рынок фальшивых отзывов представляет собой масштабную международную индустрию. В 2022 году рекламодатели потратили на размещение фейковых отзывов 152 миллиарда долларов.
Как вернуть деньги от generaltradergroup.com
Для выявления мошеннических предложений необходимо проявлять осторожность и опираться на знания. В частности, стоит проверять все предложения по легкому заработку, инвестициям или пассивному доходу, сопоставляя их с перечнем мошеннических приемов, представленным в разделе «Схема развода». Это может помочь обнаружить признаки обмана, и минимизировать риск финансовых потерь.
Даже после передачи средств мошенникам есть возможность их вернуть. Например, карточные платежи юридическому лицу можно оспорить в банке (процедура чарджбэка). Если же средства были переведены физическому лицу, можно вернуть их через суд, подав иск о неосновательном обогащении.
Не теряйте время, обратитесь за юридической помощью
Реклама в интернете или телефонные обещания побудили вас перевести деньги, и теперь вы подозреваете обман? Есть три веские причины, чтобы как можно скорее обратиться за юридической помощью:
- Провести тщательную проверку получателя средств по официальным реестрам и открытым источникам, для выявления признаков недобросовестности или мошенничества;
- Избежать дальнейших финансовых потерь в случае повторных атак мошенников, с помощью приемов противодействия манипуляциям, полученных от юристов;
- Своевременно подать документы в банки и правоохранительные органы, чтобы уложиться в сроки рассмотрения, и повысить шансы на успешное разрешение дела.
Не медлите! Обратитесь за юридической помощью сегодня!
Присоединяйтесь к коллективной жалобе против General Trader Group
Если вы думаете, что одиноки в своей ситуации, это неверно. На практике подобные аферы обманывают сотни и тысячи людей. Пострадавшие от General Trader Group граждане объединяются для подготовки коллективной жалобы в надзорные органы. Присоединяйтесь!
