Внимание! Компания мошенник!
Для возврата средств от мошенника оставьте заявку.
Конторы-однодневки продолжают наживаться на бедных пользователях, которые и без того страдают от безденежья на фоне пандемии. Не побрезговал чужими средствами и лохотрон TopTrade. Обилие негативных отзывов свидетельствует о том, что шарага промышляет уже давно.
Буквально месяц назад воришки сменили эстонскую прописку на украинскую и начали активно атаковать трейдеров, слепо верящих в великую халяву. Кто в итоге остается в плюсе, и почему проект разводил до сих пор живет и здравствует? В этом нам и предстоит разобраться.
Основные сведения о конторе “ТопТрейд”: обзор документов
Судя по фейковым наградам, о которых в Сети нет ни слова, жулики активизировались в 2018-ом. Это похоже на правду, так как первые отзывы о шарлатанах стали появляться примерно в это же время. Разводилы периодически меняют информацию на ресурсе, закупают положительные комментарии и начинают все по новой.
При этом сайт лохотронщиков за день посещает от силы 60 человек.
А основной поток клиентов идет из Швеции и России.
В футере площадки мелкими буквами написано, что все платежи производятся по реквизитам франчайзинговой компании EUROPEAN FOREX GROUP LLC, прописанной в Ивано-Франковске.
Корпорация функционирует всего 8 месяцев (с июля 2020-го), а размер уставного капитала ООО составляет аж 5 миллионов гривен. Основная сфера деятельности EUROPEAN FOREX GROUP LLC — предоставление юридических услуг. Вот тут-то и назревает вопрос: как TopTrade связан с вышеупомянутым холдингом, и в чей карман на самом деле утекают ваши деньги?
По легенде, деятельность шараги лицензирована организацией PIPSEC, которая была создана в 2017-ом с целью защитить трейдеров от лжеброкеров. Но в открытом доступе нет списка компаний, которые якобы находятся под ее покровительством.
PIPSEC — настолько амбициозный “регулятор”, что вызвался раздавать лицензии посредникам, обитающим в довольно обширном географическом поле: Маршалловы острова, Сент-Винсент и Гренадины, Маврикий и т. д.
Что здесь не так? Надзорные структуры в любом случае должны подчиняться государству определенной страны, руководствуясь ее нормами, а не пытаться охватить все и сразу. Проще говоря, PIPSEC — это никакой не финансовый регулятор, а независимая компания, выдающая сертификаты кому попало.
Телефонный номер “ТопТрейд” почему-то вообще с кодом Великобритании. Кажется, жулики и сами запутались в собственном вранье.
Самую интересную информацию кидалы припрятали в разделе “О нас”. Аферисты откровенно запугивают жертв. Оказывается, если вы причините шараге ущерб, связанный с ложным обращением о возврате средств, то вынуждены будете выплатить TopTrade неустойку (в дополнение к основной сумме) в размере 5 000 долларов США. При этом никаких доказательств мошенники предоставлять не должны.
Также мы ознакомились с документом “Условия и положения” и нашли в нем весьма противоречивые пункты.
Мало того, что ответственность за убытки ложится на ваши плечи, так разводилы еще и предлагают решать все споры, опираясь на законодательную базу Болгарии. С какого перепуга, если бенефициар TopTrade находится в Украине, а прикрываются лохотронщики сомнительной оффшорной лицензией?
Для вывода средств клиенту понадобится пройти процедуру верификации. Согласно отзывам, именно на этом и строится схема “ТопТрейд”. Они будут тянуть из вкладчика всевозможные справки ровно до тех пор, пока у админов не закончится фантазия, а у несчастного — терпение.
Обзор торговых предложений “ТопТрейд”
Скамеры якобы не взимают никаких комиссий, но в “Условиях и положениях” четко прописано, что за вывод средств клиенты обязаны отдать кидалам 4% от суммы снятия. Как-то странно, вам не кажется?
Всего на площадке доступно 4 типа счетов — “Silver”, “Gold”, “Platinum” и “VIP”. Сумма минимального взноса — 200 USD. Условия стандартные:
Отзывы о скаме TopTrade
За несколько лет работы кидалы “ТопТрейд” успели собрать пул негативных отзывов. Претензия у вкладчиков всего одна — шарага с украинскими корнями под любыми предлогами отказывается возвращать им деньги.
Как лохотронщики “ТопТрейд” обманывают клиентов?
Алексей Гетце, Анна Добровольская, Николай Соколовский — лишь малая часть имен, которые фигурируют в отзывах обманутых вкладчиков. Шарлатаны обитают в Киеве, но ориентированы преимущественно на граждан РФ.
Схема аферы до ужаса банальна. Трейдеров ловят на “сладкие” обещания о невероятной прибыли, а если у несчастного сейчас нет денег на первый взнос, жулики любезно предложат ему взять кредит, который он якобы сможет вернуть уже через неделю.
Сначала все будет идти хорошо, и пользователю даже удастся заключить несколько успешных сделок. Но красивая мишура нужна только для того, чтобы инвестор отдал TopTrade в два раза больше. Надоевшим вкладчикам горе-консультанты просто раздают неправильные сигналы, и все средства, нажитые непосильным трудом, автоматически уходят в неизвестном направлении (а если быть точнее, то в карманы создателей “ТопТрейд”).
Итоги обзора
“ТопТрейд” — это никакой не успешный брокер, а обычная второсортная конторка, выживающая лишь за счет наивных вкладчиков. Жулики мастерски подкручивают графики, прессуют трейдеров и кошмарят их огромными штрафами за несоблюдение каких-то выдуманных правил. Советуем прислушаться к отзывам экс-клиентов и ни в коем случае не связываться с TopTrade!
